交行新疆一村镇银行违法遭罚 核准类账户未经核准开立

交行新疆一村镇银行违法遭罚 核准类账户未经核准开立
>  我国经济网北京12月18日讯 我国人民银行石河子市中心支行昨日发布的行政处分信息公示表(石银)罚字〔2019〕第6号显现,新疆石河子交银村镇银行股份有限公司(以下简称:“新疆石河子交银村镇银行”)核准类账户未经人民银行核准即自行开立并运用;吊销存案类账户超期存案。依据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条规则,石河子市中心支行给予其正告并处以3万元罚款。  依据我国经济网记者查询,新疆石河子交银村镇银行的大股东为交通银行股份有限公司,其持股份额为66.32%。此外,新疆石河子交银村镇银行持股份额超越5%的股东还包含:华芳石河子纺织有限公司持股份额为7.68%,新疆生产建设兵团棉麻公司持股份额为6.81%,新疆石河子开发区经济建设总公司持股份额为6.50%,石河子国有资产运营(集团)集团有限公司持股份额为6.50%。  《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条规则:银行在银行结算账户的运用中,不得有下列行为: (一)供给虚伪开户请求材料诈骗我国人民银行答应开立根本存款账户、暂时存款账户、预算单位专用存款账户。 (二)开立或吊销单位银行结算账户,未按本办法规则在其根本存款账户开户挂号证上予以挂号、签章或告诉相关开户银行。 (三)违背本办法第四十二条规则处理个人银行结算账户转账结算。 (四)为储蓄账户处理转账结算。 (五)违背规则为存款人支付现金或处理现金存入。 (六)超越期限或未向我国人民银行报送账户开立、改变、吊销等材料。 银行有上述所列行为之一的,给予正告,并处以5000元以上3万元以下的罚款;对该银行直接担任的高档管理人员、其他直接担任的主管人员、直接责任人员按规则给予纪律处分;情节严重的,我国人民银行有权中止对其开立根本存款账户的核准,构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。  以下为处分原文:

You may also like...

Popular Posts

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注